I documenti Pandora rivelano le partecipazioni offshore del presidente ucraino e della sua cerchia ristretta.

 

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è salito al potere promettendo di risanare il Paese dell'Europa orientale, ma i Pandora Papers rivelano che lui e la sua cerchia ristretta hanno beneficiato di una rete di società offshore, alcune delle quali proprietarie di immobili di lusso a Londra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i suoi soci nella produzione di programmi comici possedevano una rete di società offshore collegate alle loro attività con sede nelle Isole Vergini britanniche, a Cipro e in Belize.

L'attuale principale collaboratore di Zelensky, Serhiy Shefir, così come il capo dei servizi di sicurezza del Paese, facevano parte della rete offshore.

Shefir e un altro socio in affari si servirono di società offshore per acquistare costosi immobili a Londra.

Intorno al periodo della sua elezione nel 2019, Zelensky ha ceduto le sue quote in un'importante società offshore a Shefir, ma i due sembrano aver raggiunto un accordo affinché la famiglia di Zelensky continui a ricevere denaro dai conti offshore.

L'attore Volodymyr Zelensky è arrivato alla presidenza ucraina nel 2019 cavalcando l'onda della rabbia popolare contro la classe politica del paese, compresi i precedenti leader che avevano utilizzato società segrete per nascondere le proprie ricchezze all'estero.

Ora, documenti trapelati dimostrano che Zelensky e la sua cerchia ristretta possedevano una propria rete di società offshore. Due di queste, appartenenti ai soci del presidente, sono state utilizzate per acquistare immobili di lusso a Londra.

Le rivelazioni provengono dai documenti dei Pandora Papers, milioni di file di 14 fornitori di servizi offshore trapelati al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi e condivisi con partner in tutto il mondo, tra cui l'OCCRP.

I documenti dimostrano che Zelensky e i suoi soci nella società di produzione televisiva Kvartal 95 hanno creato una rete di società offshore almeno a partire dal 2012, anno in cui la società ha iniziato a produrre regolarmente contenuti per le emittenti televisive di proprietà di Ihor Kolomoisky, un oligarca al centro di accuse di frode multimiliardaria. Le società offshore sono state utilizzate anche dai collaboratori di Zelensky per acquistare e possedere tre immobili di pregio nel centro di Londra.

I documenti mostrano inoltre che, poco prima della sua elezione, ha ceduto la sua quota in un'importante società offshore, la Maltex Multicapital Corp., registrata nelle Isole Vergini Britanniche, al suo socio in affari, che sarebbe poi diventato il suo principale collaboratore presidenziale. E nonostante la cessione delle sue azioni, i documenti rivelano che è stato presto raggiunto un accordo che avrebbe permesso alla società offshore di continuare a versare dividendi a un'azienda che ora appartiene a sua moglie.

Volodymyr Zelensky.

Attore e comico già famoso dagli anni 2000, Zelensky ha iniziato la sua ascesa politica pochi anni dopo aver ottenuto un ruolo da protagonista nella satira politica "Servant of the People", trasmessa a partire dal 2015 sul canale televisivo dell'oligarca. Nella serie, Zelensky interpretava un umile insegnante di storia il cui sfogo contro la corruzione in classe viene filmato da uno studente, diventa virale online e gli vale una carica politica nazionale.

In un caso in cui la vita imita l'arte, Zelensky ha finito per vincere le elezioni presidenziali ucraine nel mondo reale appena tre anni e mezzo dopo il lancio del programma, con oltre il 73% dei voti.

Zelensky ha saputo sfruttare la diffusa rabbia dell'opinione pubblica contro la corruzione, ma la sua campagna del 2019 è stata funestata da dubbi sulla sua reale credibilità nella lotta alla corruzione, dato che la sua campagna è stata supportata dai media di proprietà di Kolomoisky, accusato di aver sottratto 5,5 miliardi di dollari dalla propria banca e di averli trasferiti all'estero in combutta con il suo socio, Hennadiy Boholiubov.

Nel pieno della campagna elettorale, un alleato politico del presidente in carica Petro Poroshenko ha pubblicato su Facebook un grafico che pretendeva di dimostrare che Zelensky e i suoi soci nella produzione televisiva fossero beneficiari di una rete di società offshore che avrebbero ricevuto 41 milioni di dollari dalla Privatbank di Kolomoisky.

Quel suo alleato, Volodymyr Ariev, non fornì prove e le sue accuse non sono mai state dimostrate. Ma i Pandora Papers mostrano che almeno alcuni dettagli di questo presunto schema corrispondono alla realtà. I ​​documenti trapelati rivelano informazioni su 10 società della rete che corrispondono alle strutture dettagliate nel diagramma di Ariev.

I nuovi documenti mostrano che parte della rete era gestita con l'aiuto di Fidelity Corporate Services, una società di consulenza offshore che era una delle 14 aziende i cui documenti fanno parte della fuga di notizie dei Pandora Papers. I documenti mostrano che Zelensky e i suoi soci utilizzavano società con sede nelle Isole Vergini Britanniche (BVI), in Belize e a Cipro.

Due collaboratori di Zelensky nella rete offshore, che facevano anche parte della sua società di produzione televisiva, ricoprono ora posizioni di potere. Serhiy Shefir è il principale consigliere presidenziale di Zelensky, mentre Ivan Bakanov è a capo del Servizio di sicurezza dell'Ucraina.

Queste posizioni di potere comportano anche dei rischi. Shefir è scampato per un soffio a quello che sembra essere un attentato alla sua vita, quando la sua auto è stata bersagliata da colpi d'arma da fuoco alla periferia di Kiev il 22 settembre. Lui è rimasto illeso, ma il suo autista è stato ferito.

Zelensky ha ripetutamente promesso di porre un freno agli oligarchi. Il giorno dopo l'attentato a Shefir, il parlamento del paese ha approvato una legge che istituirebbe un registro degli oligarchi, impedendo loro di finanziare partiti politici o di partecipare a privatizzazioni. Zelensky ha affermato che l'attentato alla vita di Shefir riceverà una forte risposta e non influenzerà la sua lotta contro gli interessi costituiti.

Un portavoce di Zelensky si è rifiutato di commentare. Shefir e Bakanov non hanno risposto alle domande

Borys, fratello di Serhiy Shefir e comproprietario di Maltex Multicapital Corp, ha affermato di poter effettivamente esserne proprietario, ma di non essere a conoscenza dei dettagli dell'accordo offshore, che è stato in gran parte opera dell'attuale capo dei servizi di sicurezza ucraini, Bakanov.

“Bakanov era il nostro direttore finanziario, ha ideato i piani finanziari della nostra azienda. A dire il vero, non sono ancora pronto a risponderle”, ha affermato.

Borys Shefir ha affermato che tali accordi offshore erano necessari a causa della minaccia che "autorità e criminali" rappresentavano per la società. I ​​membri di Kvartal 95 si stavano muovendo per dismettere le attività offshore, ma si trattava di un processo lento e difficile, ha aggiunto.

Non è chiaro a cosa servisse la maggior parte della rete offshore, ma una risposta parziale al mistero si può trovare a Baker Street, a Londra, vicino alla residenza di un altro famoso personaggio di fantasia: Sherlock Holmes.

I documenti dei Pandora Papers mostrano che una società di comodo è stata utilizzata per acquistare un appartamento a Londra a pochi passi dal museo che ora sorge al 221b di Baker Street, l'indirizzo del leggendario detective di Sir Arthur Conan Doyle. La zona è una delle numerose aree costose di Londra predilette dagli investitori stranieri che utilizzano società di comodo anonime.

Quell'appartamento, un trilocale in Glentworth Street, è stato acquistato nel 2016 per 1,58 milioni di sterline (2,28 milioni di dollari) da una società del Belize di proprietà di Shefir, la SHSN Limited. Anche un bilocale nelle vicinanze, nell'edificio Chalfont Court di Baker Street, acquistato da Shefir nel 2014 per 2,2 milioni di sterline (3,5 milioni di dollari), è stato trasferito alla SHSN Limited nel 2018.

I documenti mostrano inoltre che un altro azionista di Kvartal 95, Andrii Iakovlev, ha ottenuto un appartamento del valore di circa 1,5 milioni di sterline (2,3 milioni di dollari) nell'edificio Westminster Palace Gardens, a pochi passi dal Parlamento, nel 2015, dopo che la sua società con sede nelle Isole Vergini Britanniche aveva acquistato un'altra società con sede nelle Isole Vergini Britanniche che possedeva l'immobile.

Contattato da un giornalista, Iakovlev ha dichiarato: "Signorina, non parlo con persone che non conosco. Si rivolga ai nostri avvocati".

Anche Iurii Azarov, avvocato ucraino che ha lavorato per Zelensky e i suoi soci e il cui nome compare in alcuni dei documenti rinvenuti nei Pandora Papers, ha rifiutato di commentare.

Manovre a metà campagna elettorale

Non ci sono prove che Zelensky stesso abbia partecipato alle transazioni immobiliari londinesi. Tuttavia, i documenti mostrano che ha svolto un ruolo chiave in altre parti della rete offshore.

Al centro della rete di aziende straniere si trova la Maltex Multicapital Corp, che in precedenza non era mai stata collegata a Zelensky.

Nel 2017, Maltex era divisa equamente tra società di comodo appartenenti a Zelensky, Iakovlev e ai fratelli Serhiy Shefir e Borys Shefir. Ivan Bakanov, un altro socio di Kvartal 95 che ora ricopre la carica di capo della polizia segreta ucraina, era il beneficiario di un'altra società che fungeva da prestanome e fiduciaria per le quote di proprietà di Maltex detenute dagli altri quattro uomini.

Zelensky, insieme alla moglie, possedeva un quarto di Maltex tramite una società registrata in Belize chiamata Film Heritage. Ma nel 2019, nel pieno della campagna elettorale di Zelensky, Film Heritage ha trasferito la proprietà di Maltex a un'altra società di proprietà di Serhiy Shefir, il futuro capo assistente presidenziale. I documenti per il trasferimento sono stati redatti da Iurii Azarov.

L'accordo ha fornito a Zelensky una certa distanza dalla rete offshore, senza costargli nulla.

"Il certificato azionario dimostra che nessun denaro è stato versato dalla parte ricevente. Pertanto, la proprietà è stata semplicemente trasferita da un nome a un altro", ha affermato Martin Woods, consulente in materia di reati finanziari che ha esaminato i documenti per conto dell'OCCRP.

Circa sei settimane dopo, lo stesso avvocato, Azarov, firmò un altro documento che stabiliva che Maltex avrebbe continuato a pagare dividendi alla Film Heritage di Zelensky, pur non detenendo più alcuna partecipazione nella società. Il documento, un profilo cliente di Maltex preparato per Fidelity, rivelava che le cinque principali fonti di reddito della società erano Ucraina, Bielorussia, Russia, Belize e Cipro.

I documenti dei Pandora Papers non contengono dettagli sull'entità di eventuali pagamenti di dividendi, né sul loro numero. Dal 2019, la moglie di Zelensky, Olena Zelenska, è l'unica beneficiaria effettiva di Film Heritage, secondo il registro online delle dichiarazioni patrimoniali dei funzionari, il che significa che qualsiasi pagamento successivo sarebbe confluito a lei.

Woods, consulente specializzato in reati finanziari, ha affermato che il trasferimento delle azioni potrebbe essere una "farsa" volta a nascondere una partecipazione in Maltex pur continuando a ricavarne profitto. Zelensky non ha menzionato Maltex in nessuna delle sue dichiarazioni patrimoniali pubbliche, inclusa quella presentata nel 2018, quando possedeva ancora il 25% della società.

In un accordo di questo tipo, "il vero proprietario ha incaricato un'altra persona di agire come suo rappresentante, fingendo di essere l'azionista", ha affermato Woods.

"La persona che effettua il trasferimento desidera conservare le azioni e i relativi benefici, ma non vuole che altri ne siano a conoscenza."

In risposta alle domande inviate dai giornalisti di Pandora Papers, Fidelity ha confermato di essere l'agente registrato di Maltex Multicapital Corp, ma ha affermato che Zelensky non è attualmente proprietario o beneficiario di alcuna società sotto la sua amministrazione.

"L'attuale presidente ucraino non è un nostro cliente, né detiene partecipazioni o altre cariche in alcuna entità sotto la nostra amministrazione", ha dichiarato Fidelity.

L'azienda ha inoltre sostenuto che non ci sarebbe stato nulla di male nell'aver lavorato per Zelensky prima della sua ascesa alla carica politica nel 2019. "Non vediamo alcun valido motivo per cui a un cittadino privato di questo tipo debba essere impedito di intraprendere la propria attività a livello internazionale, anche attraverso una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, se ritenuto opportuno".

La società non ha risposto alle domande di approfondimento sugli altri soci di Zelensky, né sul trasferimento della sua partecipazione azionaria in Maltex Multicapital Corp ai soci di Shefir.

Una rete più ampia

I documenti dei Pandora Papers contengono anche dettagli che si integrano con le più ampie accuse di macchinazioni offshore mosse contro Zelensky e i suoi collaboratori durante le elezioni del 2019.

Durante la campagna elettorale, il parlamentare filo-Poroshenko Ariev ha affermato che Zelensky e i suoi soci erano beneficiari di una rete offshore di società che avevano ricevuto 41 milioni di dollari in pagamenti provenienti da Privatbank, l'istituto finanziario ucraino che l'oligarca Kolomoisky avrebbe saccheggiato.

Le accuse di Ariev sono state dettagliate in un grafico da lui pubblicato su Facebook, che mostrava una complessa rete di transazioni tra diversi livelli di società con sede in paradisi fiscali, tra cui le Isole Vergini Britanniche, Cipro e il Belize. Il grafico illustrava il flusso di denaro dalla banca, attraverso una serie di apparenti società di comodo, verso aziende che si presume fossero di proprietà di Zelensky e dei suoi soci.

Arev non ha fornito alcuna documentazione a sostegno delle sue affermazioni.

Tuttavia, i documenti dei Pandora Papers forniscono la prima conferma di alcuni elementi della sua accusa: ovvero che 10 delle società che avrebbero ricevuto il denaro appartenevano effettivamente a Zelensky e ai suoi soci. Tali informazioni non erano mai state rese pubbliche prima d'ora.

I nuovi documenti, tuttavia, non corroborano le affermazioni di Ariev secondo cui i fondi offshore sarebbero stati ricevuti dalla Privatbank di Kolomoisky. Forniscono solo informazioni frammentarie su come il denaro si sia mosso attraverso la rete offshore di Zelensky e dei suoi soci. I flussi finanziari che emergono dai documenti sembrano essere collegati alla loro attività di produzione televisiva, di cui Kolomoisky era cliente.

I documenti trapelati mostrano che la rete offshore è stata creata dagli individui dietro Kvartal 95 nel 2012, lo stesso anno in cui i media locali hanno riportato che Kvartal 95 aveva stipulato un accordo di produzione con il gruppo 1+1 di Kolomoisky.

I Pandora Papers rivelano che la SVT Films Ltd, società che a maggio 2013 era posseduta al 50% dalla holding Maltex delle Isole Vergini Britanniche, avrebbe dovuto ricevere 1,2 milioni di dollari in diritti di licenza entro gennaio 2013 da una società offshore collegata alla rete 1+1 di Kolomoisky per il programma televisivo "Make a Comedian Laugh".

Nel 2015, una società chiamata Gimentiano Holdings Ltd, che in ultima analisi era di proprietà dell'amico di Zelensky, Andriy Iakovlev, ha ricevuto 750.000 dollari sul suo conto presso la filiale cipriota della Privatbank di Kolomoisky. Il denaro proveniva da SVT Films Ltd. per il "pagamento di dividendi interinali".

L'OCCRP ha precedentemente riferito che la filiale cipriota ha svolto un ruolo chiave nel presunto furto multimiliardario ai danni della banca da parte di Kolomoisky e del suo socio. Il socio di Kolomoisky, Boholiubov, si è rifiutato di rispondere alle domande inviate dai giornalisti e indirizzate a entrambi gli uomini.

Nonostante Zelensky porti avanti la sua campagna anti-oligarchia, alcuni continuano a dubitare della sua sincerità. Tra questi c'è Ruslan Ryaboshapka, che nel 2019 era stato nominato procuratore generale del Paese da Zelensky, ma che è stato rimosso dall'incarico all'inizio del 2020. Ryaboshapka ha dichiarato all'OCCRP di ritenere che ciò sia dovuto alle pressioni dell'oligarca Kolomoisky.

"Un presidente non dovrebbe possedere società offshore. In generale, le società offshore sono negative, che siano di proprietà di un presidente o meno", ha affermato Ryaboshapka.

Ha definito il trasferimento di denaro all'estero "una vecchia tradizione" in Ucraina, poiché il Paese era percepito come un luogo pericoloso e privo di "stato di diritto". Tuttavia, ha aggiunto, l'utilizzo di tali società ancora oggi solleva dubbi su "evasione fiscale o legalizzazione del denaro sporco".

"Questa è l'essenza delle società offshore."

Aubrey Belford (OCCRP), Margot Gibbs (ICIJ), Luke Harding (The Guardian) e Simon Goodley (The Guardian) hanno contribuito alla stesura dell'articolo.